Арефьева Анастасия Георгиевна (30 лет) судима Осинниковским городским судом за пособничество в мошенничестве.

Понимала: помогает мошенничать

Анастасия Арефьева работала риэлтором в агентстве недвижимости «Старый город». В 2011 году некая Дарья Рыбакова, имеющая четверых детей и материальные проблемы в семье, увидела рекламу «Старого города» и пришла в это агентство недвижимости. С просьбой помочь ей обналичить средства материнского (семейного) капитала для использования на личные нужды.

Риэлтор согласилась помочь клиентке за денежное вознаграждение. Как сказано в приговоре, Анастасия Арефьева при этом достоверно знала об условиях и порядке обращения граждан в органы власти для получения материнского капитала на улучшение жилищных условий и осознавала, что действия многодетной матери образуют преступное деяние.

Дети остались без доли

По указанию Арефьевой Рыбакова заключила с одной кредитной организацией липовый договор целевого займа под залог приобретаемой квартиры. В «Старом городе» был составлен договор купли-продажи, согласно которому Рыбакова приобрела однокомнатную квартиру, которую она даже ни разу и не видела.

Кроме того, многодетная мать, опять же по указанию риэлтора, составила у нотариуса обязательство оформить купленную на своё имя квартиру в общую долевую собственность семьи. С определением размера долей своих детей.

Затем Рыбакова, продолжая действовать по плану Арефьевой, обратилась в подразделение Пенсионного фонда с заявлением. О направлении полагающихся ей средств государственной поддержки на погашение долга и процентов по займу за приобретённую для улучшения жилищных условий квартиру.

После чего в «Старом городе» был составлен новый договор купли-продажи, по которому Рыбакова распрощалась с квартирой. Понятно, что её дети никаких долей, в результате выделения их матери средств материнского капитала, не получили. Деньги Рыбакова и Арефьева разделили согласно предварительной договорённости. По словам многодетной матери и её мужа, свою долю они потратили на бытовую технику, детские вещи, косметический ремонт в своей старой квартире и погашение задолженности по коммунальным платежам.

Система, однако?

В приговоре описан один случай мошенничества и пособничества этому преступлению. Но обстоятельства, изложенные в судебном акте, наводят на размышление.

Генеральный директор кредитной организации подготовил для преступниц справку о якобы имеющейся у многодетной матери задолженности по целевому займу, документы о котором суд назвал фиктивными, а сведения в них – заведомо ложными.

Рыбакова приобрела у женщины, как сказано в приговоре: «оформленную на неё, но фактически ей не принадлежащую однокомнатную квартиру». В судебном акте цитируются показания свидетельницы (другой сотрудницы «Старого города») об этой сделке: «Расчета между ними не было. На данную квартиру правоустанавливающих документов не было, в юстиции они написали заявление, что одиннеимеетправоустанавливающих документов, а другой не возражает приобрести квартиру без правоустанавливающих документов. Договор купли-продажи был составлен без документов».

Другой свидетель рассказал в суде, что тоже был владельцем этой квартиры: «Данная квартира принадлежала... которая продала квартиру ему... но документы купли-продажи они не оформляли, так как квартира не была приватизирована. Он оформил договор приватизации на… и квартиру выставили на продажу».

А ещё одна свидетельница поведала, что «ей известно, что в квартире… постоянно меняются жильцы». Кстати, суд выяснил, что после мошенничества с материнским капиталом в эту квартиру заселили семью, попавшую под программу по переселению людей из ветхого жилья.

Кроме того выяснилось, что деньги для мошенницы и её пособницы Пенсионный фонд перечислил в уважаемый в Новокузнецке городской банк на счёт человека, названного в приговоре «неустановленным лицом». Как такое может быть, если счета в банках должны открываться по паспорту?

Наказание – условное

Обе преступницы получили одинаковое наказание. Многодетная мать Дарья Рыбакова - за мошенничество в крупном размере и риэлтор Анастасия Арефьева - за пособничество в совершении мошенничества (путём дачи советов, указаний и представления информации) приговорены каждая к двум с половиной годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.

Михаил Зеленчуков

P.S. Имена преступников и иных обманщиков, действующих в сфере недвижимости, из публикаций этой рубрики вносятся в «Базу данных чёрных маклеров», доступную в Интернете по адресу: http://pravo-nk.net. Проект «Чёрные маклеры» создан саморегулируемой организацией «Лига риэлторов Кузбасса», журналом «Вариант» и сетевым изданием «Правовой Новокузнецк». Если вы пострадали при сделке с недвижимостью, напишите в pravovoi-novokuznetsk@yandex.ru.